Nei prossimi giorni eseguirò una vendita senza incanto presso il mio studio - sono dottore coomercialista.
Il bando di vendita prevede il versamento mediante bonifico bancario in c.c. di una cauzione di diverse centinaia di migliaia di euro. E' possibile che alcune somme provengano da peasi esteri UE ed ExtraUE.
In ordine alla disciplina antiriciclaggio, vorrei domandare:
1 - Ho qualche obbligo di segnalazione o di altro genere in ordine alle somme significative che perverranno nel c.c. a titolo di cauzione e, successivamente, come saldo?
2 - Esiste qualche particolare adempimento in merito alle somme (cauzione e saldo) che dovessero provenire da paesi esteri UE e/o extra UE?
Giuliano Cesarini - Fossombrone
